證券代碼：601016    證券簡稱：節能風電     公告編號：2023-004

　　債券代碼：143723    債券簡稱：G18風電1

　　轉債代碼：113051    轉債簡稱：節能轉債

　　債券代碼：137801    債券簡稱：GC風電01

　　中節能風力發電股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2023年01月09日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區西直門北大街42號節能大廈12層會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司第五屆董事會召集，由董事長劉斌主持。會議召集及召開程序符合公司法和公司章程的有關規定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，非獨立董事劉斌參加了現場會議；董事胡正鳴、王利娟、劉少靜、李文卜、肖蘭，獨立董事秦海巖、李寶山、王志成，因另有公務，未能到場參加公司現場會議；

　　2、 公司在任監事3人，出席2人，監事李佳峰因另有公務，未能到場參加公司現場會議；

　　3、 董事會秘書羅杰出席了會議；副總經理張華耀、總會計師鄭彩霞列席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于變更注冊資本暨修訂公司章程的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于修訂董事會議事規則的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關于修訂對外擔保制度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關于為中節能廣西欽南三期128MW風電項目貸款提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關于為中節能壺關樹掌二期100MW風電項目貸款提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：關于為中節能廣元劍閣三期100MW風電項目貸款提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關于為中節能廣西博白浪平80MW風電項目貸款提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關于為中節能湖北襄州25萬千瓦風儲一體化一期項目貸款提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關于為中節能忻城宿鄧110MW風電項目貸款提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：關于為中節能天水秦州50MW風電項目貸款提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：關于為中節能嵩縣九皋鎮100MW風電項目貸款提供擔保的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案1為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

　　律師：高司雨、袁燕

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　中節能風力發電股份有限公司董事會

　　2023年1月10日

　　證券代碼：601016    證券簡稱：節能風電   公告編號：2023-005

　　債券代碼：143723    債券簡稱：G18風電1

　　轉債代碼：113051    轉債簡稱：節能轉債

　　債券代碼：137801    債券簡稱：GC風電01

　　中節能風力發電股份有限公司

　　關于2022年年度業績預增公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1. 本期業績預告適用于實現盈利，且歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比上升50%以上的情形。

　　2. 公司首次執行《企業會計準則解釋第15號》（財會〔2021〕35 號）對上年同期數進行追溯調整，未經注冊會計師審計。

　　3.中節能風力發電股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計2022年度（以下簡稱“本期”）實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為142,000萬元到170,000萬元，與上年同期追溯調整前（2021年度法定披露數據）相比，將增加65,246.22萬元到93,246.22萬元，同比增長85.01%到121.49%。與上年同期追溯調整后相比，將增加24,874.45萬元到52,874.45萬元，同比增長21.24%到45.14%。

　　4.公司預計2022年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為141,300萬元到169,160萬元，與上年同期追溯調整前（2021年度法定披露數據）相比，將增加65,703.65萬元到93,563.65萬元，同比增長86.91%到123.77%。與上年同期追溯調整后相比，將增加25,331.88萬元到53,191.88萬元，同比增長21.84%到45.87%。

　　一、本期業績預告情況

　　（一）業績預告期間

　　2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（二）業績預告情況

　　1.經公司財務部門初步測算，預計2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為142,000萬元到170,000萬元，與上年同期追溯調整前（2021年度法定披露數據）相比，將增加65,246.22萬元到93,246.22萬元，同比增長85.01%到121.49%。與上年同期追溯調整后相比，將增加24,874.45萬元到52,874.45萬元，同比增長21.24%到45.14%。

　　2.公司預計2022年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為141,300萬元到169,160萬元，與上年同期追溯調整前（2021年度法定披露數據）相比，將增加65,703.65萬元到93,563.65萬元，同比增長86.91%到123.77%。與上年同期追溯調整后相比，將增加25,331.88萬元到53,191.88萬元，同比增長21.84%到45.87%。

　　（三）本期業績預告未經注冊會計師審計。

　　二、上年同期業績情況

　　（一）追溯調整前（2021年度法定披露數據）：歸屬于上市公司股東的凈利潤76,753.78萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤75,596.35萬元；基本每股收益0.154元/股。

　　（二）上年同期追溯調整后：歸屬于上市公司股東的凈利潤117,125.55萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤115,968.12萬元；基本每股收益0.235元/股。

　　三、本期業績預增的主要原因

　　公司本期經營業績較上年同期有較大增長，主要系新增投產項目帶來的上網電量增加及澳洲子公司售電單價上漲帶來的收入增長所致。

　　四、風險提示

　　本次業績預告為公司對2022年度經營情況作出的初步測算，未經注冊會計師審計，公司不存在影響本次業績預告內容準確性的重大不確定因素。

　　五、其他說明事項

　　以上預告數據僅為初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的2022年報為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　中節能風力發電股份有限公司董事會

　　2023年1月10日